OFAC отметил, что несколько криптокомпаний, включенных в список, совершали транзакции с российскими банками, биржами и площадками даркнета, находящимися под санкциями. Среди них B-Crypto, московская финтех-компания, сотрудничающая с Росбанком для облегчения международных расчетов для российских экспортеров, и платформа "Атомайз", зарегистрированный оператор цифровых финансовых активов, специализирующийся на токенизации драгоценных металлов и партнерствующий с Росбанком и Совкомбанком. OFAC также упомянул P2P-платформу Bitpapa, проводившую криптовалютные транзакции на миллионы долларов с российской даркнет-площадкой Hydra и криптовалютной биржей Garantex. Октябрьское опровержение Garantex статьи издания The Wall Street Journal (WSJ) о финансировании палестинских боевиков также было упомянуто в отчете. В списке также присутствует компания Crypto Explorer, также известная как AWEX, оператор обменника виртуальных валют в России и ОАЭ, предлагающая конвертацию цифровых активов, рублей и дирхамом, и осуществляющая переводы средств на кредитные карты Сбера и Альфа-Банка.
«Россия все чаще обращается к альтернативным платежным механизмам для обхода санкций США. Поэтому мы продолжим разоблачать компании, помогающие подсанкционным финансовым учреждениям из РФ взаимодействовать с международной финансовой системой», — заявил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон (Brian Nelson).
В частности, в санкционный список добавили:
финтех-компании B-Crypto,
"Системы распределенного реестра",
"Лайтхаус",
"Центр разработки электронных платежных средств",
"Атомайз".
Также в списке - оператор платформ:
"Мастерчейн" ("Система распределенного реестра"),
Среди учредителей компании - банк ВТБ,
Газпромбанк,
Московская биржа,
Промсвязьбанк,
Национальная система платежных карт (НСПК),
Ассоциация "Финтех".
Кроме этого, ограничения наложили на российские компании и связанные с рф:
"Веб3 Технологии",
"Веб3 Интегратор",
эстонскую Bitfingroup OÜ,
кипрскую Tokentrust Holdings.
Под санкции попали акционеры:
владелец Игорь Кайгородов владелец "ВЭБ3 Технологии" ,
директор "Центра разработки электронных платежных средств" Тимур Буканов.
Ранее Бинанс уходит от санкций: Binance выходит из россии и «сливает» пользователей.
Кошелек USDT, Bitcoin бесплатно